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浙江天馬軸承股份有限公司公告
中國軸承網 發布時間:2011/01/18
浙江天馬軸承股份有限公司
第三屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”、“天馬股份”）第三屆董事會第十一次會議通知于2011年1月11日以傳真、郵件或專人送達形式發出，會議于2011年1月16日以通訊表決方式召開，應參加表決董事8人，實際參加表決董事8人，符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規則》、《公司章程》等的有關規定。會議經通訊表決形成如下決議：
1、會議8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于公司將節余募集資金永久補充公司流動資金的議案》。
公司非公開增發股票募集資金項目已建設完成，達到預定可使用狀態并已產生經濟效益，募集資金項目共節余募集資金6196．74萬元，為了最大限度的發揮募集資金的使用效益，降低財務費用，減輕財務負擔，充分發揮資金的使用效率，計劃將節余募集資金永久補充流動資金，為公司和公司股東創造更大的效益。詳見第2011－002號公告。
特此公告。
浙江天馬軸承股份有限公司董事會
二〇一一年一月十七日
證券代碼：002122證券簡稱：天馬股份公告編號：2011－002
浙江天馬軸承股份有限公司
關于將節余募集資金永久補充流動資金的
專項說明公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、公司2009年2月非公開增發募集資金的基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2008〕1404號文核準，浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱“天馬股份”或“公司”）非公開發行股票并于2009年2月18日在深圳證券交易所中小企業板掛牌交易（以下簡稱“本次發行”）。天馬股份本次發行2，500萬股股票，實際募集資金凈額為114，795．52萬元，已于2009年2月6日存入公司募集資金專用賬戶中。上述資金到位情況業經天健會計師事務所有限公司（原浙江天健東方會計師事務所有限公司）驗證，并由其出具浙天會驗〔2009〕第9號《驗資報告》。
截止至2010年12月31日，天馬股份非公開發行股票的募集資金投資項目已完工。項目共募集資金114，795．52萬元，實際使用108，598．78萬元，項目共節余募集資金6，196．74萬元。具體情況如下表：
單位：人民幣萬元
項目名稱
募集資金項目擬投入金額
募集資金項目實際投入金額
節余資金
年產1萬套精密風力發電機軸承技術改造項目
44，820．00
44，812．78
7．22
高檔重型數控機床產業化基地項目
69，975．52
63，786．00
6，189．52
合計
114，795．52
108，598．78
6，196．74
二、公司募集資金產生節余的原因
1、公司通過嚴格執行設備采購招投標制度，較好地控制了設備采購成本，減少了設備采購總開支。
2、公司通過加強管理，在保證設備質量的前提下，部分設備采用自制和國產設備代替原方案中的進口設備，也節余了部分資金。
三、節余的募集資金永久補充流動資金
為了最大限度發揮募集資金的經濟效益，降低財務費用，減輕財務負擔，從充分發揮資金的使用效率的角度出發，天馬股份擬將節余募集資金6，196．74萬元永久補充流動資金，為公司和公司股東創造更大的效益。
特此公告。
浙江天馬軸承股份有限公司董事會
二〇一一年一月十七日
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